Клієнтка ПриватБанку розповіла, що отримала повідомлення від фінансової установи про можливе блокування карт. У жінки вимагають документи, які б підтверджували походження коштів.
Відповідна скарга з'явилася на сайті Мінфін. Авторка повідомлення зазначає, що банківські карти, якими вона користується, належать не ФОП, а приватній особі.
"Користуюся даним банком вже багато-багато років. І ось, сюрприз, за всі роки. Приходить повідомлення, що, мовляв, обороти по картах виросли. Тому надайте документи походження коштів. Карти мої особисті, не ФОП. В іншому випадку, банк заблокує мої карти. На якій підставі, я повинна Банку надавати цю інформацію? Банк перекваліфікувався в податкову???", - йдеться у повідомленні.
Водночас у ПриватБанку відповіли, що у своїй діяльності керуються виключно вимогами чинного законодавства України та нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють відносини у сфері банківської діяльності.
В Україні посилять мобілізацію та укріплять міста: до чого слід готуватися
Грошову допомогу дадуть не всім: що треба підтвердити
Повністю замінить ТЦК: які зміни чекають мобілізацію
Який стаж не зарахують до пенсії: роки роботи просто викинуть
У банку додали, що завжди готові до співпраці. Однак її основою має бути повна відповідність взаємних дій законодавству України.
"Згідно з законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення" банк як суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний: забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку і в процесі їх проведення.", - зазначили в установі.
Нагадаємо, Зеленський привітав каратиста Станіслава Горуну, який виборов бронзу на Олімпіаді в Токіо: "Пишаюся". Станіслав Горуна виборов бронзову медаль на Олімпійських іграх
Як повідомляв портал "Знай.ua", середня зарплата українців перевищила 500 доларів: у яких областях платять від 20 тис. грн. Середня зарплата в Україні зросла до рекордного максимуму
Також "Знай.ua" писав, вакцинація від коронавірусу: у МОЗ пояснили, чи будуть допускати нещеплених співробітників до роботи. Українцям пояснили, чи будуть допускати нещеплених співробітників до роботи