На Дніпропетровщині та Харківщині правоохоронці провели масштабну спецоперацію з викриття злочинної організації, яка під виглядом навчання криптотрейдингу ошукала майже тисячу українців. За даними слідства, аферисти привласнили понад 1,1 мільйона доларів, діючи через фейкову платформу "Українська фінансова академія".
Схема працювала злагоджено. Через рекламу у Facebook та Instagram людям обіцяли швидкий заробіток під наглядом "досвідчених менторів". Після заповнення заявки до справи бралися менеджери — вони входили в довіру, випитували про статки й переконували переказувати заощадження на підконтрольні криптогаманці. На фіктивній платформі жертвам демонстрували вигадані прибутки, подекуди навіть давали вивести невеликі суми — аби остаточно приспати пильність.
Серед постраждалих — онкохворі, пенсіонери та люди з інвалідністю
Зловмисники свідомо обирали найвразливіші категорії населення. Один із задокументованих епізодів — історія онкохворої жінки, яка віддала шахраям близько пів мільйона гривень, відкладених на лікування. Знаючи про її діагноз, фігуранти продовжували виманювати гроші. Коли заощадження вичерпувалися — переконували людей брати кредити та віддавати кошти, призначені на купівлю житла.
Для залучення нових клієнтів аферисти використовували самих потерпілих. Одну з жінок змусили записати позитивний відеовідгук, поки на екрані показували фальшиві прибутки. Згодом це відео крутили в рекламі, заманюючи нових жертв.
Обшуки, затримання і до 12 років в'язниці
Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з кіберполіцією та під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора провели серію обшуків на території Дніпропетровської області. У результаті затримано чотирьох ключових учасників та організаторів угруповання. Суд обрав усім запобіжний захід — тримання під вартою.
Затриманим повідомлено про підозру за ч. 4, 5 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах у складі злочинної організації) та ч. 1, 2 ст. 255 (створення злочинної організації та участь у ній) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Що робити, якщо ви стали жертвою
Наразі правоохоронці встановили 988 акаунтів, які могли належати потерпілим. Слідчі дії тривають, встановлюються інші співучасники схеми. Якщо ви або ваші близькі постраждали від дій так званої "Української фінансової академії" чи переказували кошти за вказівками її представників, зверніться до поліції за номером: +380 99 696 61 57.
У кіберполіції нагадують: жодна легальна інвестиційна платформа не вимагає переказувати гроші на приватні криптогаманці, а гарантований "швидкий прибуток" — це завжди ознака шахрайства. Як повідомляє МІС, слідство у справі триває.
Раніше портал Знай повідомляв, псевдознайомий та фейкова знахідка: шахраї ошукали українців на 9 000 грн за добу.
Також наш портал інформував, шахраї вигадали нову схему для пенсіонерів: гроші зникають з картки за кілька хвилин.
Більше деталей читай у матеріалі: інвестиції в землю від 5000 доларів приносять до 8% річних: де в Україні найдорожчі паї.