В Украине с 1 октября начали действовать новые правила, касающиеся переводов с карты на карту. Изменения не сразу ощутят рядовые граждане, однако для банковского сектора они стали существенными.
Теперь финансовые учреждения будут получать полный доступ к данным о движении средств между клиентами. Об этом в эфире "Киев24" рассказал ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.
Особое внимание банки будут уделять операциям, если сумма переводов превышает 30 тысяч гривен. Под усиленный контроль попадают как отправители, так и получатели. Если кто-нибудь неожиданно получает большую сумму, специалисты анализируют операцию со стороны плательщика.
По словам Александра Савченко, речь идет не только об отдельных переводах, но и о совокупности транзакций в течение месяца. Банки теперь могут проследить всю цепь пересылки денег, включая возможные выводы средств за границу.
Новые правила денежных переводов: какие суммы станут поводом для проверки
В школьных столовых переписали меню: как отныне будут кормить детей
Письмо-ловушка от ТЦК: повестки теперь приходят так, что отвертеться будет невозможно
Пенсионерам запретили одновременно получать зарплату и пенсию: кого касается
Финансовые учреждения будут акцентировать внимание не просто на лицах, но и на характере платежей. Привычные операции – зарплата, помощь от родных или оплата услуг не будут вызывать вопросы. Зато под пристальное наблюдение попадут нетипичные движения средств. К примеру, большие суммы, переведенные на карточки пенсионеров, ведь такие операции нередко используют для мошеннических схем или даже для финансирования противоправной деятельности.
Ранее портал Знай сообщал, Нацбанк вводит новые правила карточных переводов: когда и что изменится.
Также наш портал информировал, что делать при потере банковской карты за границей: пошаговый алгоритм действий.
Кроме того, мы писали, перевел деньги жене – получил штраф: в ГНС предупредили, кого обложат налогами.