Новые правила переводов: какие деньги запретят переводить

В Украине переводы с карты на карту пользуются большой популярностью, но не все знают, что такие операции возможны не только в национальной валюте, но и в иностранной – долларах или евро. ПриватБанк объяснил, что эта услуга имеет ряд ограничений и строго регулируется.

Основное правило – переводы возможны только между ближайшими родственниками. К ним относятся супруги, родители и дети, братья и сестры. Любые другие случаи требуют дополнительного подтверждения и могут быть заблокированы банком.

Для осуществления валютного перевода обязательным условием является подтверждение родства. ПриватБанк позволяет отправлять отсканированные документы через онлайн-чат. В случае родителей и детей достаточно свидетельства о рождении, а для супругов – свидетельства о браке.

Если же средства отправляются, например, племяннику, банк может потребовать комплекс документов: свидетельство о рождении отправителя, свидетельство о рождении отца или матери племянника, где видны общие родители, и свидетельство о рождении самого получателя. Если хотя бы один документ не позволяет подтвердить родственные связи, перевод будет заблокирован.

Наибольшие сложности возникают именно при переводах долларов или евро. Банки особенно тщательно проверяют степень родства во избежание использования карточных переводов для неофициальных или нелегальных операций. ПриватБанк, как и другие украинские банки, строго соблюдает постановление №5 Национального банка Украины, регулирующее валютные переводы между физическими лицами. Она устанавливает правила, обеспечивающие безопасность и законность таких сделок.

Напомним, ПриватБанк без предупреждения блокирует счета: кому это грозит

Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк обременит дополнительной комиссией: за что будут списываться по 200 грн.

Также осталось меньше недели: в Украине возьмут под жесткий контроль все денежные переводы