У Києві працівники Служби безпеки України викрили незаконну схему виведення захмарних сум у "тінь".
"СБУ спільно з прокуратурою припинили діяльність одного зі столичних конвертаційних центрів", - повідомляє сайт відомства.
Щомісячний обіг установи становив близько чотирьохсот мільйонів гривень.
Послугами центру користувались близько двох десятків підприємств рекламної індустрії, виробники сільськогосподарської продукції, компанії-імпортери.
Установа надало своїм клієнтам штучні кредити, які відшкодовувались з державного бюджету.
Київ під вогнем: масована атака росії залишила руїни, десятки поранених та паралізувала столицю
Штрафів від ТЦК стане значно більше: ухилянтів "задушать" грошима
Пенсіонерів ощасливлять допомогою: заплатять по 4000 гривень
Банки ліквідують, а гроші згорять: фінустановам дозволили не повертати вклади клієнтам
Головною функцією підпільної організації являлось виведення коштів на "тіньові" рахунки.
Прокуратура наклала арешт на 27 фіктивних рахунків приватних підприємств.
За фактом відкрито кримінальне провадження, триває досудове слідство.
Як писав інформаційний портал "Знай.ua", екс-соратником Насірова зацікавилися в Генпрокуратурі.