В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили незаконную схему вывода заоблачных сумм в "тень".
"СБУ совместно с прокуратурой прекратили деятельность одного из киевских конвертационных центров", - сообщает сайт ведомства.
Ежемесячный оборот учреждения становил около четырехсот миллионов гривен.
Услугами центра пользовались около двух десятков предприятий рекламной индустрии, производители сельскохозяйственной продукции, компании-импортеры.
Учреждение предоставляло своим клиентам искусственные кредиты, которые возмещались из государственного бюджета.
Главное за 31 января: пенсия станет недостижимой в Украине, генераторы не спасут Киев, а штрафы от ТЦК увеличатся
В феврале выплаты пенсионерам станут больше - прибавят 1038 грн
Нужно готовиться к трем вариантам: школьников переводят на новый формат обучения
"Блекаутные" выплаты: украинцам готовят новую денежную помощь
Главной функцией подпольной организации являлось вывод средств на "теневые" счета.
Прокуратура наложила арест на 27 фиктивных счетов частных предприятий.
По факту открыто уголовное производство, продолжается досудебное следствие.
Как писал информационный портал "Знай.иа", экс-соратником Насирова заинтересовались в Генпрокуратуре.