В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили незаконную схему вывода заоблачных сумм в "тень".
"СБУ совместно с прокуратурой прекратили деятельность одного из киевских конвертационных центров", - сообщает сайт ведомства.
Ежемесячный оборот учреждения становил около четырехсот миллионов гривен.
Услугами центра пользовались около двух десятков предприятий рекламной индустрии, производители сельскохозяйственной продукции, компании-импортеры.
Учреждение предоставляло своим клиентам искусственные кредиты, которые возмещались из государственного бюджета.
Снова по 6–8 часов без света: украинцев предупредили о длительных отключениях
С 1 апреля в Украине начинается "сезон тишины": какие правила действуют в это время
Связь изменится уже 7 апреля: мобильный оператор предупредил о большом обновлении
Получили наследство – готовьтесь к штрафам: налоговики выбрали новые цели для проверок
Главной функцией подпольной организации являлось вывод средств на "теневые" счета.
Прокуратура наложила арест на 27 фиктивных счетов частных предприятий.
По факту открыто уголовное производство, продолжается досудебное следствие.
Как писал информационный портал "Знай.иа", экс-соратником Насирова заинтересовались в Генпрокуратуре.